上百名投資人被騙5000多萬 17名罪犯锒铛入獄

2019年09月27日 15:15:59  閱讀109次 文章來源:網絡整理 作者:采集俠

原标題:上百名投資人被騙5000多萬 17名罪犯锒铛入獄

  投資須謹慎,不僅在于需慎重地評估投資風險,也在于謹防利用投資而進行詐騙的犯罪行為。 近日,上海司法機關向媒體披露了一起詐騙案件——明明沒有任何證券從業資質,卻通過誇大公司實力、虛構事實的方式,向不特定的炒股投資人騙取高額咨詢費,涉案金額高達五千餘萬元,最終,17名罪犯锒铛入獄。

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  2014年至2017年年間,主犯汪某經營了一家投資咨詢公司,在未取得證監會批準的經營證劵業務資格的情況下,向大量不特定股民撥打電話,套取客戶信息。通過虛構專家推薦股票、短期獲得高收益等事實,向被害 人收取高額的咨詢費與服務費。

  此咨詢公司中,架構明晰,業務員初步通過電話開發客戶,誇大公司實力,虛構事實;講師在無從業資質的情況下包裝自己,以高級分析師的名義,向被害人授課,并提供股評和薦股服務,甚至有人從小學學曆的業務員一躍成為了所謂的證券咨詢講師;客服團隊則開展業務、處理投訴。

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  虹口區人民檢察院牟檢察官介紹:“汪某某成立了很多的投資咨詢中心,在投資咨詢中心中建立了比較完整的公司架構,包括人事部、财務部、客服部、講師部。公司運作起來以後,他就以銷售股票教學軟件為名,對外宣稱公司有強大的講師團的實力,能夠幫客戶推薦股票,号稱能夠在短時間内有高額的收益。通過這種方式來誘使客戶上交服務費、咨詢費,從而來騙取客戶的錢财。”

  在實施詐騙過程中,為了騙取受害人信任,團隊中有詳細的話術單,叫做"配合會場邀約話術"。運用"特邀有實戰經驗的國際操盤手老師"、"今天免費授課"、"名額有限"等話術,誇大其詞。

  如果客戶對于業務員身份提出懷疑,他們則以"投資市場賺錢是硬道理,我的身份不重要,重要的是能不能幫到你"、"我之前就是在操盤手做的,現在跳升龍頭企業,所以才有你的聯系電話"等話術欺騙的方式蒙混過關。

  看看新聞Knews記者了解到,該公司主要授課方式為網絡平台的直播,并設立了一個叫XXXXX的微信公衆号配合發布訊息,而在2017年8月16日,該公衆号暫停了更新。

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  令人噴飯的是,罪犯們還成立了專門的"上拽團隊",對客戶進行二次詐騙。其通過宣稱有更高級别的股票專家團隊指導操作,可獲取"強勢"股、"黑馬"股等内幕信息,誘使被害人升級服務,從而騙取更高金額的咨詢費,将客戶一步步引入他們的陷阱。這種做法,在他們的話術中名曰"上拽",即将一次被騙的客戶上拽到二次。而在被害人發現被騙要求退款時,他們則拖延、拒絕退款甚至直接不予聯系。

  虹口區人民檢察院牟檢察官:“在客戶一次上當以後,有些客戶可能覺得短期之内收益不是特别高,在公司裡還有一個‘上拽團隊’。什麼叫‘上拽團隊’呢?就是一個二次詐騙的團隊。針對首次交過錢的客戶,宣稱有更高級别的專家來推薦股票,能推薦内幕、黑馬股,能夠在短時間内獲取更高的收益。通過這種方式讓客戶二次上當受騙。主要是這樣一種犯罪手法。”

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  事實上,罪犯提到的"強勢"股、"黑馬"股根本子虛烏有。所謂的能夠有更高收益的炒股方式,都是被害人從其他各大平台東拼西湊剽竊而來的信息。而被害人實際上并沒有相關的從業資格與從業經驗,他們的受教育程度甚至還沒有部分股民來得高。

  “所謂的内幕、黑馬是完全不存在的。因為可以從被告人的學曆可以看出,大多數的被告人的學曆都是小學文化,甚至可能連小學文化都沒有,他們都沒有金融從業經驗。那他們所推薦的股票是哪裡來的呢?是從各大财經網站,包括在各大股票咨詢專家的公衆号裡,看到的這些股票,他們就直接順手牽羊拿過來,就推薦給了他們這些客戶,所謂自己研究出來的股票。所以,這個股票的推薦是有很大的随機性的,并不是他們所說的黑馬股或者強勢股。”

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